思美传媒股份有限公司关于清算并注销子公司南京全力广告有限公司的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     为减少费用开支，优化资源配置，提高管理效率，强化对子公司的集中统一管理，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟清算并注销全资子公司南京全力广告有限公司（以下简称“南京全力”）。该事项已经公司于 2015年 1月 13日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

名称：南京全力广告有限公司

住所：南京市秦淮区中山东路300号02幢2908室

法定代表人：朱明虬

注册资本：人民币50万元

注册号: 320103000005121

公司类型：有限责任公司

经营范围：设计、制作、代理影视、报刊、印刷品、礼品广告

成立日期: 2002 年 11 月 5 日

公司持有南京全力95%股份，公司的全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司持有南京全力5%股份。

二、财务状况

南京全力截止 2013 年 12 月 31 日，经审计总资产为2752.8万元，净资产为2640.7万元，2013 年实现营业收入5388.7万元，营业利润261.2万元，净利润208.9万元。

南京全力截止 2014 年 9 月 30 日，未经审计总资产为2044.3万元，净资产为256.2万元，2014 年 1-9 月实现营业收入659.1万元，营业利润62.3万元，净利润15.5万元。

三、注销后对公司的影响

南京全力注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围。南京全力清算注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，清算并注销南京全力，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，且便于成本节约，费用控制，有利于公司的持续、稳定、健康发展，程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、其他

公司董事会授权公司管理层办理南京全力的清算、注销等相关工作,公司董事会将关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

                                  思美传媒股份有限公司

                                            董事会

                                       2015年1月14日